华阳友邦的非法集资老板在烟台被捕，近1000人被骗

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在幕后，周被警方带回烟台

作为华阳国际的子公司

早在去年年底，烟台芝罘警方破获了一起非法储存案件。华阳(友邦)投资有限公司烟台分公司负责人姜等人承诺8%的月利息和2%的周贷款“投资”，使近千人上当受骗。当江等人因非法吸收公众存款被烟台芝罘区人民检察院逮捕时，另一名幕后老板周也已不知去向。12日，记者从烟台芝罘区公安局获悉，华阳(友邦)投资有限公司烟台分公司主要负责人周在办理泰国居民身份并潜逃近一年后，最终被警方逮捕。据报道，这是公安部今年开展代号为“猎狐2014”行动以来，第二起重大经济犯罪嫌疑人逃离海外的案件。

变成了名为“奇台”的泰国人

得知华阳(AIA)烟台分公司被警方摧毁后，北京幕后老板周意识到，警方发现自己只是时间问题。周找到了他很久以前准备的一本泰国护照。这是他很久以前通过他的关系在泰国处理的居民身份，也就是说，他准备在事故发生后为自己“逃跑”。我没想到它会这么快派上用场。从那以后，他成了名为“克泰”的泰国人。很快，周就被警方列为网上追捕的目标，但令办案民警不解的是，自从华阳(友邦)烟台分公司被终止营业后，周的身份信息就再也没有出现过，就像凭空出现一样。调查人员判断，周可能通过非法手段“漂白”了自己的身份。今年4月，警方得到消息，周在海口有一个项目，但当办案民警赶到那里时，他们没有得到任何有价值的线索。9月中旬，警方得到消息，周的主要活动地点可能在深圳。9月15日，警方赶到深圳开展追捕工作，并得知周可能已飞往郑州。为了确定嫌疑人目前的身份和下落，调查人员询问了机场航班，并确认了乘客的照片。从深圳到郑州的四个航班的800多名乘客的照片中发现，只有持CAE李护照(泰国)的乘客与周非常相似。虽然照片中的人有点沧桑，但对于调查人员来说，已经见过几千次的样子还是很熟悉的。为了不打草惊蛇，警方选择在周在深圳的家中设置了一个重围。9月25日凌晨，周乘机返回深圳，被警方成功逮捕。目前，周已被依法刑事拘留。

以恢复纳斯达克股票停牌的名义筹集资金

发现华阳(友邦)烟台分公司非法吸收公众存款完全是意外。2013年9月，烟台芝罘公安局经济调查大队在调查另一起非法集资案时，意外发现华阳(AIA)烟台分公司以恢复纳斯达克停牌的名义集资，并向股东提供高达8%的月利息，远远超过其他投资公司。这条线索引起了警方的注意，然后警方追踪并调查了这家公司。8%的月利率是什么概念？如果受害人投资2万元，每月利息收入将达到1600元，年利息将达到19200元。换句话说，本金可以在一年内收回。“如此高的收入相当于为那些愿意投资的人提供了一个无比美好的前景，吸引他们继续投资基金。”警察局长说。该公司不仅声称会返还高利率，还承诺会按周利率返还。“在过去处理的案件中，通常每六个月返还一次，而且是每周返还利息的第一次接触。”根据调查人员的说法，每周带着利息回来也是一个新现象。为了消除受害者的防御心理，该公司还在文化宫大楼租了两层楼作为办公室。当受害者前来咨询时，公司负责人会热情地介绍附属“总公司”的宣传片和所谓的投资意向。没错，受害者完全陷入了对方的花言巧语中。2013年12月25日，烟台芝罘区公安局经济调查大队迅速袭击并逮捕了华阳(友邦)烟台分公司主要领导姜某和姜某(女)。目前，他们已被烟台芝罘区人民检察院批准逮捕。自称为华阳(友邦)(北京)投资有限公司总经理的周谋和涉案的六名关键人员也依法受到刑事强制措施。犯罪嫌疑人认为，“股东”的收入包括静态收入和动态收入两部分。静态收入是指每月8%的本金利息，而动态收入是一种非常复杂的“金字塔式”收入。如果你推荐一个人，你可以每周得到10%的佣金，可以提高10周。如果你推荐两个人，你可以每周得到20%的佣金，这个佣金可以提高20周。如果你达到主管或更高的级别，你可以获得每周从网下介绍的每个人10%的佣金，总共可以提高20周。按最低2万股计算，每周利息是400元，也就是说，如果你推荐一个人，你可以从他那里得到400元。此外，这不是结束。如果发展下线达到三级以上，可以晋升为主管，然后是经理、高级经理和主管。在高级经理一级，你有更大的收入权力:你有一个独立的政策中心和团队。“你什么意思？也就是说，如果你在线下交付股票，你可以直接将你的电子货币转移到线下，这样线下交付的股票将成为线下收入。”警察说。该公司自称是新加坡知名企业华阳国际的子公司，处处体现华阳国际的影子。“在宣传材料中，他们给投资者一种‘吊羊卖狗肉’的错觉。”调查人员说。

受害人所持“股票”的欺诈程度令人怀疑

经详细调查，发现公司负责人姜以公司准备恢复在美国被纳斯达克停牌的“友好绿色农业”股票的名义向公众借款，与投资者签订贷款协议，派发相应股权，推出公司新老客户，向社会进行口碑宣传，到公司开会，派发宣传资料等。，并承诺根据投资金额每月支付8%的高利率，从而吸收社会上不明对象的资金。受害者支付股本后，嫌疑人将提供银行账号，并在网站上告知其用户名和密码。在网站上，他的收入和线下金额将以电子货币显示。为了核实股票的真实性，警方赶到了北京的中国证监会。专业人士一眼就指出了受害者所持“股票”的欺诈程度。据专家介绍，美国纳斯达克股票市场从不向中国大陆发行股票；这张股票有中国特色的红色印章，而美国股票没有红色印章。此外，股票左下角的英文是华阳国际美国公司的股票名称，但没有股票代码，这与股票上美国股票必须具备的代码特征明显不一致。警方也对华阳银行提供的宣传材料深表怀疑。为此，警方专门前往华阳(友邦)北京有限公司所在地北京市东城区公安局进行调查。调查结果震惊了警方:华阳(友邦)北京公司已经去了楼空，只留下一个60岁左右的老太太看守；北京警方也对华阳提起了案件调查。

华阳(友邦)投资有限公司烟台分公司的非法仓储案只是烟台芝罘区公安局破获的众多非法仓储案件中的一例，但此案非同寻常，采用了传销方式。抓获主谋周后，调查组也如释重负。

来源：烟台新闻